Proces în Elveția împotriva filialei rusești a băncii Gazprombank
Patru dintre conducătorii filialei elvețiene a Gazprombank vor răspunde în fața legii, pe 8 martie
Cei patru bărbați, un elvețian și trei cetățeni ruși, sunt acuzați de încălcarea obligațiilor pe care le aveau și anume verificarea conturilor.
Procesul o să înceapă la Zürich, pe data de 8 martie. Ministerul Public a cerut ca cei patru inculpati să fie condamnați la cate șapte luni de închisoare.
Aceștia sunt acuzați de deschiderea și gestionarea a două conturi, în perioada 2014-2018, în numele violoncelistului și șefului de orchestră rus si totodata un apropiat al lui Putin, Serghei Roldughin. Prin aceste conturi au fost transferate zeci de milioane de franci elvețieni, sume în principal primite de la o agenție de publicitate pentru mass-media din Rusia și Europa de Est.
Potrivit rechizitoriului, era aproape imposibil ca Roldugin, șeful orchestrei din Rusia să aibă astfel de active din veniturile sale.
“Cazul se învârte în jurul unor active de aproximativ 50 de milioane de franci”, a precizat Tribune de Geneve.
Prin intermediul unei anchete publice care a fost făcută în 2016 a fost dezvăluită existența acestor două conturi. La acel moment, autoritatea elvețiană de supraveghere a pieței, Finma, a sancționat Gazprombank Elveția.
Conform La Tribune de Genève, rezultatul procesului este ”dificil de prevăzut”, având în vedere că ”Ministerul Public trebuie să dovedească efectiv că Serghei Roldughin era omul de paie” al preşedintelui Vladimir Putin.
Nicoleta Aspritoiu
